中国は今年中に、銀行機関に対するマネーロンダリングの取締りについて修正した規定と、新しく制定した証券、保険機関に対するマネーロンダリング取締規定を施行することにしています。これによって、中国のマネーロンダリング取り締まりは銀行業から全ての金融機関に拡大されることになります。
これは、中国の中央銀行である中国人民銀行が24日発表した『2005年中国マネーロンダリング取り締まりに関する報告書』で明らかにしたものです。中国人民銀行はこの中で、「各支社にマネーロンダリング取り締まりの専門機関を設置すると共に、司法機関との協力を強化し、マネーロンダリングの犯罪行為を取り締まる」と述べています。
伝えられるところによりますと、2005年、中国人民銀行と国家外貨管理局は、司法機関と協力してマネーロンダリングに関連する案件50件あまりを摘発しその金額は100億元以上に達したということです。
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