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中国、「マネーロンダリング防止法」を公布
   2006-10-31 16:17:54    cri
 中国は、マネーロンダリングの取締りに力を入れるため31日「マネーロンダリング防止法」を公布しました。

 この法規に基づき、マネーロンダリングへの取締りに対する監督管理メカニズムも確立され、政府と各金融機構などにもマネーロンダリング取締り専門機構が設置されます。

 この法規は、「マネーロンダリングの取締りに関する情報センターを設置するほか、ユーザの身元の識別制度、取締りについての情報保存制度などを制定する。政府の関係部門は、調査、凍結などの措置を講じて、マネーロンダリングへの取締りに対する調査を行う。また銀行、証券会社と保険機構はマネーロンダリングへの取締りに対する監督を行う機構に指定される」としています。

 この法規は来年1月1日から正式に実施されます。

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